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      【金融街發布】外匯局:加強外匯市場監管 嚴厲打擊非法買賣外匯行為

      新華財經|2023年08月04日
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      國家外匯管理局8月4日發布《國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報》。外匯局消息指出,根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》,國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。

      新華財經北京8月4日電(記者劉玉龍、翟卓)國家外匯管理局8月4日發布《國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報》。外匯局消息指出,根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

      案例1:溫州立連進出口有限公司非法買賣外匯案

      2020年7月至2021年3月,溫州立連進出口有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯167筆,金額合計676.8萬美元。

      該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款394.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例2:晉江市泉和儀器科技有限公司非法買賣外匯案

      2018年7月至2020年7月,晉江市泉和儀器科技有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯42筆,金額合計1231.4萬美元。

      該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款683.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例3:廣東籍陳某非法買賣外匯案

      2021年3月至2022年8月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯156筆,金額合計276.6萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款142.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例4:山東籍胡某非法買賣外匯案

      2021年1月至11月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆,金額合計333.1萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款215.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例5:河南籍劉某非法買賣外匯案

      2020年9月至2021年6月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯33筆,金額合計104.1萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款81.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例6:河南籍吳某非法買賣外匯案

      2017年8月至2021年6月,吳某通過地下錢莊非法買賣外匯98筆,金額合計475.3萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款288.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例7:浙江籍蔡某非法買賣外匯案

      2017年5月至2021年2月,蔡某通過地下錢莊非法買賣外匯58筆,金額合計413.6萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款235.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例8:河北籍趙某非法買賣外匯案

      2014年2月至2020年10月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯133筆,金額合計470.1萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款279.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例9:湖南籍唐某非法買賣外匯案

      2019年5月至2020年7月,唐某通過地下錢莊非法買賣外匯122筆,金額合計257.2萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款174.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例10:廣東籍范某非法買賣外匯案

      2018年4月至2020年6月,范某通過地下錢莊非法買賣外匯86筆,金額合計580.5萬美元。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款365.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。


      編輯:王曉偉


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